澳洲两移动支付公司面临违反洗钱法审计
2019年09月26日 8:22
来源：澳洲网
继先买后付公司Afterpay后，澳洲金融情报机构澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）已要求支付公司PayPal澳洲进行审计，从而确保其遵守澳洲反洗钱法。
商业内幕网24日报道，AUSTRAC在声明中表示，这次审计是为了确保PayPal履行反洗钱法和2006年反恐怖主义融资法规定的义务。据了解，根据这两项法规，企业有义务向AUSTRAC提供情报，以协助该机构应对诸如儿童性剥削和有组织犯罪活动等犯罪活动。这意味着PayPal必须遵守国际资金转移指令报告的义务，报告资金进出澳洲的情况。对此，PayPal发言人表示，公司“完全致力于遵守运营的200多个市场中的所有适用法律和法规”。
据了解，今年6月，Afterpay也因AUSTRAC的审计问题陷入水深火热。不过，Afterpay已于24日向AUSTRAC提交了报告，但拒绝透露具体内容。