来源:澳洲网
商业内幕网24日报道,AUSTRAC在声明中表示,这次审计是为了确保PayPal履行反洗钱法和2006年反恐怖主义融资法规定的义务。据了解,根据这两项法规,企业有义务向AUSTRAC提供情报,以协助该机构应对诸如儿童性剥削和有组织犯罪活动等犯罪活动。这意味着PayPal必须遵守国际资金转移指令报告的义务,报告资金进出澳洲的情况。对此,PayPal发言人表示,公司“完全致力于遵守运营的200多个市场中的所有适用法律和法规”。
据了解,今年6月,Afterpay也因AUSTRAC的审计问题陷入水深火热。不过,Afterpay已于24日向AUSTRAC提交了报告,但拒绝透露具体内容。