ASIC起诉11名星亿赌场高管！指控其违背反洗钱法规
澳洲企业监督机构已经对11名现任和前任星亿赌场（Star Entertainment）的高管和董事提起了民事诉讼，指控他们违反了《公司法》中有关监督该赌场反洗钱协议的规定。
ASIC正在联邦法院起诉星亿赌场董事会的多名成员，指控他们在2017年至2019年期间违反了《公司法》的48项规定。前董事会主席奥尼尔（John O‘Neill）、前首席执行官贝吉尔（Matt Bekier）和该时期的董事——莱西（Katie Lahey）、谢帕德（Richard Sheppard）、布拉德利（Gerard Bradley）、皮特金（Sally Pitkin）、希普（Ben Heap）和托多尔柴夫斯基（Zlatko Todorcevski）——都在长达164页的索赔声明中被点名。
监管机构的副主席考特（Sarah Court）在一份声明中说：“ASIC指控星亿赌场的董事会和高管未能充分重视洗钱和犯罪关联的风险，而这些风险是一个拥有国际客户群的大型赌场运营中所固有的。”
希普是星亿赌场的现任董事会主席，其他被点名的前董事都在过去三年中离开了该公司。
对涉嫌违反《公司法》第180条的处罚将由联邦法院决定。48项违规行为中的每一项最高可被罚款105万澳元。
不过星亿赌场及其子公司并非诉讼的当事方。
监督机构称，董事会成员“批准”了该赌场与疑似犯罪分子的人员往来，而非询问该集团是否应该和这些人打交道以避免洗钱风险。
ASIC还称，董事会违反了其董事义务，在收到有关该集团构成洗钱风险的消息时，没有进一步询问管理层。在索赔声明中，前董事会成员被指控六次违反《公司法》，但希普和托多尔柴夫斯基除外，他们只被指控有两次违规行为。
贝吉尔今年3月从这家四面楚歌的赌场辞职，他被指控有7次违规行为。
ASIC主席朗格（Joe Longo）说，董事的作用对公司地位和业绩至关重要，包括公司如何处理重大问题。
“正如我在许多场合所言，董事和高管是在澳洲开展业务的一个关键部分。他们的职责是了解他们所主持的公司的运作，以及企业所面临的特殊风险。他们被要求以『有事必究』的心态对待商业运作，而不是『放任不理』。”
ASIC正在寻求惩罚这些董事，并要求法院对星亿赌场的一系列高管展开调查，包括前总法律顾问马丁（Paula Martin）和前首席赌场官霍金斯（Greg Hawkins）以及前首席财务官西奥多（Harry Theodore）。马丁被指控三项违法行为，而霍金斯和西奥多分别被指控有两项违法行为。
ASIC称，这些高管未能充分解决与中国博彩公司太阳城（Suncity）打交道的洗钱风险，并在后者被报道与犯罪分子来往后还继续与之合作。监督机构还称，这些高管没有将洗钱问题上报给董事会。
在2018年至2019年期间，星亿赌场从太阳城赌博团中获得的营业额超过了120亿澳元。
马丁和西奥多被指控“故意允许”向澳洲国民银行（NAB）提供有关在NAB自动取款机上使用中国银联借记卡的误导性声明。ASIC表示，这些声明掩盖了星亿赌场把这些银联卡用于赌博的行为，而这银联禁止这种做法。总的来说，从2013年到2019年，星亿赌场的客户利用银联卡套取了超过9亿澳元的赌资。ASIC指控贝吉尔没有向董事会报告这些事项。
仅仅两周前，联邦政府的金融监管机构也向联邦法院提出了类似诉讼。
数月前，昆州和新州的两次调查发现星亿赌场因持续涉嫌违反反洗钱法而不适合持有赌牌。
两次调查指控星亿赌场多年来在其澳洲赌场中允许涉嫌洗钱、有组织犯罪、大规模欺诈和外国干涉活动，尽管其董事会早已接到警告，称其反洗钱控制措施已经失败。
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