华裔房产中介挪用客户资金 被控多项罪名
据《每日电讯报》报道，一名成功的悉尼房地产中介承认挪用客户120万澳元资金，用于个人开支和赌博。
本周三，提交给Parramatta Local Court的文件显示，从2014年6月至2017年3月，前机构Raine & Horne Fairfield总监Alan Yin将大约84.4万澳元的客户基金转移到其个人的ANZ银行账户。当时，Yin在悉尼西部担任房地产中介。
而就在同一时期，Yin还从公司的信托账户中转账36.667万澳元至线上赌博站点，包括PT Entertainment、Redfinger、Skrill以及Universe Entertainment。
法庭文件显示，这些钱包括通过房租和房产销售所得，而且这些钱都没有传递给客户。
法庭文件没有披露受影响的客户数量，但新州公平交易厅表示目前为止收到了50份索赔申请，总计386,146澳元。
2022年中旬，Yin被控十多项罪名，但在与律师Mohammed Algalele协商之后，51岁的Yin对一项诈骗以获利的罪名表示认罪。
法庭文件显示，2014年5月，Yin与合伙人Tarek Madani一起创建了Taral Investments Pty Ltd，这也是Raine & Horne Fairfield背后的公司。
从2014年5月至2015年7月，Madani担任公司的共同总监，之后他退出了公司。
Madani没有被控任何违规行为，目前也没有迹象显示他参与挪用了资金。
同时，2017年1月，公平交易厅的工作人员曾两次试图审计Taral Investments，但每次公司都关门。
他们最终在之后的2月获得公司的商务记录，指派一家专业的会计行进行审计。
法庭了解到，会计行发现数十起钓鱼交易，最终确定Yin挪用了总计1,211,334澳元的客户资金。
在公平交易厅调查员对其进行询问时，Yin最初否认挪用这笔钱，并将资金的丢失怪在了秘书身上，他表示秘书喜欢赌博。
但法庭了解到，他之后承认自己拿走了这笔钱，用这些钱来偿还信用卡卡账以及线上赌博。
律师Algalele代表Yin向记者提供了一份声明，称在犯下这些罪行期间，Yin正在经历人生中一段非常困难的时期。
“我的当事人对他的行为表示诚挚的歉意，他希望大家能原谅他。自从被起诉之后，Yin已经改过自新，现在把时间都花在家人和朋友身上。”
本案将于之后再次开庭审理。
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