澳洲税务局150名工作人员集体“骗税”？！涉案金额高达$20亿
2024年02月14日 12:46
据澳媒最新报道称，约150名澳大利亚税务局(ATO)工作人员因涉嫌参与一场针对商品及服务税退税的$20亿澳元社交媒体骗局而接受调查。
在一份审计长关于GST欺诈管理的报告中，税务局透露，该部门解雇了一些员工，并对与广泛欺诈有关的其他人展开了刑事调查。
ATO的工作人员是作为Protego行动的一部分接受调查的，该行动的目标是那些从虚假的GST退税中受益的人。
此次行动是在税务局收到退款欺诈举报大幅增加、澳大利亚企业数量和商品及服务税注册数量增加后开展的。
社交媒体视频还提供了人们如何通过商品及服务税退款获得更多钱的建议。
审计长的报告称，涉嫌申领虚假商品及服务税退税的人试图索取$38,900澳元至$240万澳元的金额。
报告称：“澳大利亚税务局已查明，57%参与欺诈的个人领取了政府福利。大约30%的个人试图第二次获得欺诈性退款，10%的人试图第三次获得欺诈性退款。”
自从这项行动开始以来，税务局已经收回了$20多亿澳元，而另外$27亿澳元在付款之前被阻止转移。
截至2023年8月，已有100多人被捕，16人被定罪。据估计，超过57,000人试图申请虚假退税。
报告称，其中有150名税务局工作人员接受了ATO内部欺诈小组的调查。
“ATO采用了一系列处理策略，包括终止雇佣关系和刑事调查。”
被发现参与欺诈计划的人已被处以超过$1.2亿澳元的罚款。
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