澳洲宣布：要下狠手！严打这3个热门华人行业
2024年07月09日 16:20
澳洲联邦政府计划出台一项针对金融犯罪的新法律，以打击日益猖獗的洗钱行为，
房产中介、律师和会计师将会成为重点针对的目标，而这仨也正是被澳洲华人普遍追捧的热门行业。
为更加有效地遏制脏钱在澳洲的流动，联邦司法部长宣布将会对约10万个新实体实施更加严格的报告义务。
目前在澳洲，仅有赌场、金条交易和部分律师需要报告超过1万澳元的可疑交易，
这使得澳洲成为了仅有的5个还没有将规则扩展到房产经纪人等低风险领域的国家之一。
过去几年间，澳洲破获了多起金融犯罪相关的大案，且不少和中国相关。
早在2016年时，当时的联邦政府就曾收到过关于有中国犯罪分子将犯罪所得转移到澳洲用于购买房产的报告。
去年，澳洲又查获了一个活跃在澳洲和中之间的大型洗钱组织，其涉嫌转移资金的规模高达100亿澳元。
此前，针对房产经纪人和律师的行动一直很困难，但现在联邦政府已经决议作出重大改变。
司法部长Dreyfus在本周的演讲中公开表示：我要非常明确地说，反对这些改革就是在帮助和教唆毒贩、人贩子、恐怖分子，
以及那些剥削和虐待儿童的人对我们的金融系统进行犯罪滥用。
这些罪犯不断寻找新的方式来利用我们的系统，通过澳洲的房地产和经济洗白他们的犯罪所得。
反对这些改革让罪犯能够继续从事毒品贩运、恐怖主义和儿童剥削，并从这些严重犯罪中获利。
没有哪家合法的企业愿意帮助这些犯罪的洗钱行为。
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