澳洲拟收紧反洗钱法 防止用黑钱购买房产、奢侈品
新的法律已于本周递交澳洲国会，以强化现有法律，防止贩毒者、有组织犯罪团体、人口走私贩子和恐怖分子透过房地产、伪造会计帐目和奢侈品洗白黑钱。
这些改革措施由律政部长戴福斯（Mark Dreyfus）于7月首次提出，并于周三提交国会，将对律师、会计师、房地产专业人士及宝石和贵金属交易商等“把关专业”施加额外压力，要求他们主动发现和举报犯罪。
戴福斯表示，迟来的新法律将解决“有组织犯罪的关键资源流”问题，全球监管机构金融行动特别组织（Financial Action Task Force, FATF）曾于2015年指出澳洲在应对该问题方面的不足。
他表示：“每年都有数十亿澳元的收入来自非法活动，如贩毒、逃税、网路犯罪、人口贩卖和武器贩卖。这些犯罪所得被用来资助恐怖主义和虐待儿童等更严重的犯罪。”
目前，澳洲与美国、中国、海地和马达加斯加同为抵制该法律的五个国家之一，戴福斯表示，这可能会危及澳洲的“国际声誉”。“澳洲现在是200多个司法管辖区中，仅有的五个不监管这些第二批实体或守门人专业的司法管辖区之一。”他说，“这意味着澳洲极有可能被FATF列入『灰名单』，这不仅会损害我们的国际声誉，还可能对澳洲人和企业造成重大的经济损害。”
周一，澳洲犯罪学研究所（Australian Institute of Criminology）和澳洲交易报告与分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Centre）发表的一份报告发现，参与洗钱的犯罪集团所造成的犯罪相关伤害是未参与洗钱集团的 2.5 倍。
该研究还发现，洗钱活动的增加也是犯罪相关伤害增加的警号，研究表明这是“因为非法资金被重新投资到未来的犯罪企业中”。
有“专业协助者”的参与很可能导致更高的洗钱金额，与其他行业相比，房地产和赌博行业处理的犯罪所得金额更大。
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