洗钱 - 澳洲新闻网

【洗钱】标签文章列表

【洗钱】相关标签：反洗钱法

黄金签证计划关停2年，9成申请者来自中国阅读全文»

受中国富豪青睐的爱尔兰投资移民项目已经叫停2年，但近日曝光的数据显示，该国司法部在关闭该项目后批准了近800份申请，接收了5亿欧元。这立即引发了媒体和议员的关注。 2023年，时任司法部长的西蒙．哈里斯（Simon Harris），宣布关闭 […]

日期：2025年04月23日 | 分类：澳洲最新新闻

没钱了中国地方政府铤而走险阅读全文»

中国从非法交易中查获的加密货币数量不断增加，促使地方政府想方设法处理这些囤积的加密货币。但据英媒看到的交易和法庭文件显示，中国地方政府一直在利用私营公司出售查获的数字货币，以换取现金，以补充因经济放缓而紧张的国库。路透社报道，这可能会改变 […]

日期：2025年04月23日 | 分类：情系中华

中国黑帮大佬被黑手党清算式处决阅读全文»

近日，在意大利发生了一起命案，两名中国人在意大利罗马被人枪杀，凶手开了六枪两人被爆头。警方判断为有预谋的清算式的谋杀。这个新闻一出，很多人都在感慨还是中国安全，意大利治安太差了，营商环境太差等。驻意大利使馆还敦促尽快破案。可很多事都是 […]

日期：2025年04月19日 | 分类：情系中华

最新
即时
热点
更热
中华
澳洲
房产
移民
打折
头条
旅游
劲爆
超劲爆

161亿大案女逃犯落网！被中方遣返回泰国阅读全文»

161亿大案女逃犯落网！被中方遣返回泰国泰国头条新闻社讯 4月7日晚上10时，泰国特别案件调查厅（DSI）联合多部门召开新闻发布会，宣布成功逮捕泰国吞武里医疗集团（THG）前董事长Boon医生诈骗案的嫌疑人Thitiporn女士（Boon […]

日期：2025年04月09日 | 分类：澳洲最新新闻

奥巴马惊人坦白与米歇尔婚姻实况阅读全文»

美国前总统奥巴马坦承，对妻子米歇尔（Michelle Obama）有很大的亏欠。美国前总统奥巴马对与妻子米歇尔（Michelle Obama）的婚姻状况做出了惊人的坦诚告白，他先前曾暗示，从2009—2017年连续担任总统期间，对他与另一 […]

日期：2025年04月06日 | 分类：情系中华

震惊！华人大姐被ICE逮捕，遣返期间自杀身亡阅读全文»

一名52岁的中国女性在美墨边境被拘留期间自杀【相关阅读:安乐死根本安乐不了，别宣传了】身亡。她此前因访客B签证逾期滞留被拘捕，随后被转送至亚利桑那州尤马市的一处拘押设施，在那里发生了悲剧。美国移民与海关执法局（ICE）发言人向《图森哨兵报 […]

日期：2025年04月05日 | 分类：澳洲最新新闻

两名华人偷渡客藏匿19根金条，遭美当局充公处理阅读全文»

两名中国公民因在得州I-20州际公路上被拦下并携带价值25万美元的金条而被逮捕。范赞特县（Van Zandt County）地方检察官本周一表示，两人已被移交给美国移民与海关执法局（ICE），作为认罪条件之一，他们不会面临洗钱指控。地方 […]

日期：2025年03月27日 | 分类：澳洲最新新闻

220亿美元！拜登竟然是把戏高手【阿波罗网报道】阅读全文»

阿波罗网孙瑞后报道/美国时间3月24日上午，白宫内阁会议上，美国环保署署长李.泽尔丁说：”环保署（EPA）现已取消了价值超过220亿美元的合同，其中20亿美元给了斯泰西.艾布拉姆斯与之有联系的这个非政府组织。他们在2023年只收 […]

日期：2025年03月25日 | 分类：图片头条

美国新规！海外转账、换汇超200美元，都将被监控阅读全文»

美国联邦政府正在扩大其金融监控范围，目标是打击边境地区的洗钱行为。财政部近日发布的一项地理定位命令（Geographic Targeting Order, GTO），要求在包括得州埃尔帕索（El Paso）在内的特定边境社区中，任何超过20 […]

日期：2025年03月22日 | 分类：澳洲最新新闻

差一点中招！著名刑法学教授劳东燕加拿大遭遇电诈阅读全文»

作者：常识流通处开始时我以为这个电话是真的，因为我在当地的电话新办没多久，很少人知道这个号码，再加上对方完全没提钱的问题。后来越听越狐疑，觉得应该是诈骗电话，就把电话挂掉了。随后，对方又分别以前面的这个电话号码与020110的电话给我打 […]

日期：2025年03月14日 | 分类：图片头条

银行最怕你用“这3招”存钱，能多拿不少利息，不知道就亏大了阅读全文»

家人们，存钱这事儿看起来简单，实则暗藏玄机。银行表面上笑脸相迎，其实最怕咱掌握这3招存钱法，用了这些方法，利息能多拿不少，要是还不知道，那可就亏大了！咱先来说第一招：阶梯存钱法。打个比方，你有30万要存。要是一股脑全存个5年期，虽说利率高 […]

日期：2025年03月12日 | 分类：情系中华

比特币最大潜在跌幅约为5万美元阅读全文»

1 若美国经济发生衰退，比特币的最大潜在跌幅约为5万美元 DeFi分析师Adaora Favour Nwankwo在X平台发文称：“比特币的价格走势与美国经济指标紧密相关。以下是可能的一种情形：如果发生经济衰退，比特币的最大潜在跌幅约为5 […]

日期：2025年03月12日 | 分类：澳洲最新新闻, 澳洲财经新闻

澳洲留学生因转账卷入跨国洗钱骗局，事件频发阅读全文»

近日，一名中国留学生Stella发现自己无意间卷入了一场国际洗钱骗局，这一切的真相直到她接到中国银行发来的通知才浮出水面。该通知称，她的账户因涉嫌电信诈骗被冻结！这一起突然的事件让她陷入了震惊之中。作为一名在澳洲求学的国际学生： St […]

日期：2025年03月11日 | 分类：澳洲最新新闻

华日踢爆：中共代理人孙雯夫妇在美获利庞大阅读全文»

前纽约州长副幕僚长孙雯（Linda Sun）因涉嫌非法担任“中共代理人”而被起诉。图：翻摄自纽约东区联邦检察官办公室 “华尔街日报”报导，根据起诉书，涉嫌担任中国代理人被起诉的前纽约州长办公室高级幕僚孙雯，她的丈夫胡骁经营龙虾出口生意营收超 […]

日期：2025年03月09日 | 分类：图片头条

中国多地气温暴跌20度阅读全文»

据央视新闻报道，今明两天（3月2日至3日），中国中东部雨雪进入过程最强时段，陕西、河南、山东等地将经历雨雪转换，南方降雨时还需警惕强对流天气。随着寒流大举南下，中东部也将自北向南陆续迎来大幅降温，江淮、江南将成为降温核心区域，多地最高气温 […]

日期：2025年03月03日 | 分类：情系中华

两00后中国留学生被捕，最高或判五年，切勿效仿阅读全文»

当地时间25日，美国司法部（DOJ）发布消息：三名华人因创办空壳公司洗钱超1300万美元被捕，并被检方起诉。其中两人为中国公民，目前属逾期滞留状态。而他们经手的巨额资金，均来自“杀猪盘”骗局。司法部称，这三名华人25日清晨被捕，并于 […]

日期：2025年03月02日 | 分类：澳洲最新新闻

马斯克：有些人为了金钱，把年轻的孩子送到战争的绞肉机里阅读全文»

有人执念输赢，有人在乎生命。今天马斯克再次发文谈俄乌战争。他说：“三年前，俄罗斯做得太过分，而今天乌克兰也做得糟糕。战场里无休止的死亡是错误的。任何继续这样做的人都是缺乏同情心和理智的。” 而昨天马斯克接受采访时更是直言：“有些人为了金 […]

日期：2025年02月23日 | 分类：情系中华

马斯克：这场战争是我一生中见过的最大的贪污洗钱机器阅读全文»

在CPAC保守派大会上，记者问马斯克：”有人说你被俄罗斯收买了，你如何看？”马斯克直接回答：“我想说给那些人听，俄罗斯买不起我。” 记者又问：”你如何应对外界对你和川普总统关于俄乌战争处理方式的批评？”马斯克回答：“我们应该同情那些在前线厮 […]

日期：2025年02月23日 | 分类：情系中华

实拍缅甸诈骗园区：陪酒妹和“纸醉金迷中国城”阅读全文»

英国BBC记者乔纳森‧赫德，日前前往缅甸克伦邦妙瓦迪镇水沟谷（Shwe Kokko）进行拍摄，这里也是恶名昭彰诈骗园区的所在地。赫德形容，克伦邦过去因为受到长期内战影响，这里8年前还是块贫瘠土地，但现在却发展快速，甚至变成纸醉金迷的中国城， […]

日期：2025年02月14日 | 分类：情系中华

汪小菲被爆离台大S妈宣布开战：为女儿讨回正义阅读全文»

大S(徐熙媛)因流感引发肺炎在日本骤逝，S妈沉默九天后，近来在脸书写下“把悲伤留给自己”、“心破了一个洞”。今天凌晨，她第三度在脸书发文写“不信正义换不回，我要上战场，给我加油吧！”被外界解读为向汪小菲及张兰开战。汪小菲在大S骤逝后立刻 […]