一夜之間！墨爾本中國商人400萬資產全被查封 澳洲華人越來越多都被盯上了？
來源：澳洲網
在澳洲生活時往往都會聽聞有錢的中國人更是多…
但是所謂樹大招風，動輒擁有數百萬澳幣資產的中國富豪似乎出事的也不少……
近幾日澳媒的一則新聞也引起大家注意，還登上了澳媒頭條…
一位來自中國的商人被查封400萬澳幣資產！
01 為了非法洗錢，無所不用其極… 資產管理到房地產買賣，都是幌子!!
根據澳洲媒體報道，這名被查封財產的中國商人叫做Hui Ji。
他在2012年持假護照進入澳洲，一直用化名Kai Zhang在澳洲做生意和進行其他商業活動。
他還專門成立了一家Julius Caesar資產管理有限公司，表現上是正規經營的公司
但底下卻是為了更方便「洗錢」
後來，不光是資產管理公司，Hui Ji看上了澳洲房產快速飆升的市場，開始利用房地產和綜合物業來洗錢…
他首先選中Glen Waverley以及Southbank的房產下手
Glen Waverley在墨爾本不光是"華人區"，也算是"富人區"。另一邊Southbank，地理位置極佳，靠近City，風景獨好，只能說這位老兄看房的眼光還是非常好的…
他先後購買了位於Glen Waverley和Southbank的兩處房產，後來又購入了位於Oakleigh South一處價值150萬澳幣的物業大樓。
雖然澳洲警方查封了他的兩處房產和綜合大樓。
但問題是最關鍵的Hui Ji本人卻早已逃之夭夭… 澳洲警方猜測他可能已經離開澳洲，正躲避在加勒比地區。
因為在查封他的資產時，也發現他持有多本"假護照"…
更讓人驚訝的是這一次的行動是中國警方與澳洲警方合作中完成的!!
原來這位中國商人曾經是中國通緝的金融詐騙犯!!
02 中國澳洲信息交換透明化!! 不法行為將無所遁形!!
事實上在澳洲，這樣的例子很多，一直以來，澳洲一直在嚴厲打擊境內發現的洗錢犯罪，其中被抄家的華人也是不在少數。
去年11月26日，澳洲聯邦警察（AFP）和刑事資產沒收專責小組（CACT）於11月26，在維州直接扣押查處一中國土豪的超過價值850萬澳元的珠寶、車輛和房產。
被查封的豪車
被沒收成箱的高級紅酒
房產還包括墨爾本Glen Waverley、Southbank、Oakleigh South等商業地區，這些的價值就已經超過300萬澳幣。(現在經濟犯都很懂房地產了)
在這兩起事件中，這些澳洲的不法華人份子，之所以會被澳洲警方盯上，展開調查…其實都得益於從2018年9月1日起執行的稅務信息交互政策，也就是大多數華人都聽過的"中國CRS"。
在這一政策之下，一大批偷稅漏稅或者涉嫌洗錢的犯罪份子開始暴露。你的個人資產和納稅情況將被曝光，財富透明化，並且要合法合規。
雖然如果你在中國沒有境外投資的資產，那麼CRS與你無關。但在澳洲的華人朋友還是要注意一件事情!!
儘管我們不洗錢(可能也沒錢洗)，但某些行為或許還是會觸犯法律
那這就是朋友圈經常會出現的私人換匯，雖然私人換匯，好像方便快捷，微信裏面也常常看到這種需要換匯的出現，先排除一些詐欺，從澳洲法律角度來說，私人換匯已經可能涉及了洗錢的範疇。各位朋友還是要多加留意!!
03 小編結語
隨著國家間互相交流的犯罪資訊以及稅務財產資訊，許多抱持著僥倖心態的洗錢份子，也漸漸被曝光逮捕，小編也在這提醒大家，身在澳洲，還是將心思多放在正途上，一起努力踏實生活，提升澳洲華人的形象，不然這種新聞曝光，最丟臉的都不光是當事人而已…
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