澳洲兩移動支付公司面臨違反洗錢法審計
2019年09月26日 8:22
來源：澳洲網
繼先買后付公司Afterpay后，澳洲金融情報機構澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）已要求支付公司PayPal澳洲進行審計，從而確保其遵守澳洲反洗錢法。
商業內幕網24日報道，AUSTRAC在聲明中表示，這次審計是為了確保PayPal履行反洗錢法和2006年反恐怖主義融資法規定的義務。據了解，根據這兩項法規，企業有義務向AUSTRAC提供情報，以協助該機構應對諸如兒童性剝削和有組織犯罪活動等犯罪活動。這意味著PayPal必須遵守國際資金轉移指令報告的義務，報告資金進出澳洲的情況。對此，PayPal發言人表示，公司「完全致力於遵守運營的200多個市場中的所有適用法律和法規」。
據了解，今年6月，Afterpay也因AUSTRAC的審計問題陷入水深火熱。不過，Afterpay已於24日向AUSTRAC提交了報告，但拒絕透露具體內容。