澳元屢屢「破關」，澳洲史上最大內幕交易案重回聚光燈下
來源：澳華財經在線
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( 圖片來源：《澳華財經在線》)
ACB News《澳華財經在線》2月24日訊 2月23日，澳元兌美元升0.14%報0.7925美元，上日突破0.79美元關口，為2018年初以來首次。分析師稱，澳元下一目標位在0.80美元。澳元兌人民幣則站上了5.12元的高位，為2018年以來的最高點。
本網上周曾在《澳元持續升值，怎麼看，怎麼辦？》一文中提到，市場認為澳元匯率若突破0.78美元關口，很可能會沖向0.80美元。屆時，0.80美元這個對市場心理影響重大的數字，會吸引更多人的關注。
路透社報道說，從石油到銅乃至木材和奶粉，各種原材料價格大漲推高澳元至將近三年高位。
銅價周一自2011年以來首次突破每噸9000美元，鎳價自2014年以來首次高於每噸20,000美元。
西太平洋銀行分析師在報告中說，「澳洲礦產企業的派息聲明傾向於以美元公布股息，實際派息則以澳元支付，今年晚些時候派息力度可能更大，這樣的前景進一步強化了澳元需求」。
近期澳元幾乎一直佔據著財經消息中的C位，如何利用澳元的升勢獲得更好的投資收益，也自然是熱門話題。
在一些論壇上，「炒澳元」的技術貼開始層出不窮，也有不少人想要躍躍欲試，趁著這波行情賺上一筆。
雲波詭譎的匯市中，並不總是贏家。中信泰富集團前主席榮智健，這位在中國大陸和香港商海翻滾多年的強人，最後就是倒在了炒匯上。2008年中信泰富簽署了一筆巨額的澳元期權合同做多澳元，但未料到當年9月全球金融危機大爆發，澳元一度狂跌，中信泰富因此損失了147億港元。而這最後導致榮智健辭去主席職務，黯然下台。
在澳洲，曾有兩位在匯市中的「常勝」玩家，落得鋃鐺入獄的結局。這起被稱為「澳洲有史以來最大的內幕交易案」，最近又在澳元的高光時刻被帶到聚光燈之下。《澳洲金融評論》近期推出的系列報道，披露了這起舊案中的許多細節。
這起令人匪夷所思的內幕交易，是在澳洲國民銀行（NAB）墨爾本總部的廁所隔間里實施的。最終Facebook上的一條線索和80多名澳大利亞聯邦警察破獲了此案。
短短九個月內，在高度波動的匯市裡，NAB前外匯交易員Lukas Kamay將1萬澳元變成了780萬澳元。在賭注最大的一單交易中，他使用了400倍的槓桿，賺到了200多萬澳元。
他的「內幕交易搭檔」——澳統計局（ABS）數據分析師Christopher Hill直到被捕時，只獲利2萬澳元。
這是一個關於貪婪和背叛的故事。故事的主角們未曾預料到，他們周密的計劃最終沒能敵過澳投資與交易委員會（ASIC）和澳聯邦警察（AFP）兩部門有史以來最大的聯合調查。
「貪念」萌發於一次莫納什大學的同學聚會。2013年5月，Hill和Kamay都參加了一個在墨爾本的聚會。期間Kamay向在統計局工作的Hill提出了一個賺錢的「建議」。Hill欣然同意。兩人一起商定了一個「完美計劃」。
這個計劃並不複雜。每當澳統計局（ABS）會定期公布一些重要的經濟數據，如失業率、通脹率、GDP數據等。這些數據公布會，通常都會引起澳元匯率波動。如果經濟數據好於預期，澳元會升值，經濟數據落後于預期，澳元會走低。
所以，只要提前知道統計局未發布的經濟數據，在數據公布之前低買或高賣澳元，就能獲利。
兩人都是前途無量的大學畢業生。被捕時，Hill 24歲，在統計局作數據分析師。Kamay 26歲，在國民銀行總部作外匯交易員，服務於ASX 50這樣的大公司客戶，年薪20萬澳元，開的是寶馬跑車。
認識他們的同學和朋友都說，他們聰明，受過良好的教育，過著優渥的生活。
他們這個計劃最初的目標也並不高遠，為了不引起監管懷疑，他們約定賺到稅前20萬澳元就收手。
從2013年9月起，在統計局公布經濟數據之前的幾分鐘，有時甚至幾秒鐘，Kamay就開始對澳元押注。
Hill並不知道的是，Kamay很快就違背了兩人協議，在外匯經紀商Pepperstone Financial開設了第二個交易賬戶，並在另一家經紀商Axicorp開設了兩個賬戶。Kamay最大的單日盈利是在2014年3月13日，在超出市場預期的就業數據公布后，他賺了250多萬澳元。
按照聯邦警察的特別探員Dean Wealands的說法，「Kamay對Hill的背叛是我見過的最大的背叛之一」。
悉尼大學商學院的Clinton Free教授一直很關注這起案件。他把Kamay的「背叛」稱為「莎士比亞式的背叛」。甚至懷疑，背叛Hill一直是Kamay的計劃，這也是他們最終被抓的原因。
Pepperstone的銷售主管Joel Murphy很快就注意到了這個屢屢「押中」澳元走勢的交易賬戶，這樣的命中率相當罕見。帶著幾分懷疑，他查看了Kamay的LinkedIn賬戶和 Facebook賬戶。
通過LinkedIn，Joel Murphy發現，Kamay在國民銀行的外匯部門工作，以為他可能是在幫客戶下單。但隨後Kamay的交易模式越來越清晰，這個賬戶只在統計局經濟數據發布前後活躍。
Joel Murphy又查看了Kamay的Facebook賬戶，仔細「捋」了一遍裏面的三百多位好友，看是否有人在政府工作。終於，他發現了好友中的Hill在堪培拉，那正是澳統計局的所在地。Hill與Kamay是同一所大學畢業的。
經過進一步的調查，Joel Murphy先生向投資與監管委員會報告了情況，投資與監管委員會很快就找到了聯邦警察，但因為兩人嚴格的秘密電話通訊方式加大了取證難度，警方又花了三個月的時間才於2014年5月逮捕了Kamay和Hill，期間警方甚至一度以為「永遠也抓不到他們了」。
在案件調查過程中，Hill違法透露未公布的數據，導致統計局花費了大量時間和金錢檢查了自己的電腦系統和做員工培訓。
2015年，法官在宣判這起案件時說：「Kamay先生，鑒於你在相對較短的時間內獲得了持續的高利潤，內幕信息的真正價值對你來說是顯而易見的。你的任何損失都是故意的，是為了試圖掩蓋你的錯誤行為。內幕消息的性質和價值使你，Kamay先生，能夠在一個本來就不穩定的市場中相當確定地進行交易。」 他指責Kamay的行為出自華爾街的狼性文化。
Kamay用內幕信息賺到的錢購置了237萬澳元的豪華公寓，還準備買一輛法拉利。
2015年，Kamay被判處7年3個月監禁，這是澳洲有史以來對內幕交易處罰的最長刑期，其中4年6個月不得假釋。Hill被判處3年3個月監禁，2年不得假釋。
墨爾本大學法學教授Ian Ramsay說，創紀錄的處罰反映了公司監管機構的強硬立場和更嚴厲的處罰制度。
很多時候，投資像是一塊試金石，能清晰地折射出投資者的價值觀、耐心和意志，它絕不只是一場勇者的遊戲，更是對人性的考驗。
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