$2.84億JobKeeper補貼被詐領！ATO找聯邦警局出面追討
來源：1688 澳 洲 新 聞 網
澳洲稅務局（ATO）正試圖收回數億澳元的資金，因為不少個人和企業以欺詐手段濫用了新冠疫情經濟援助措施，如JobKeeper和提前提取退休金的政策。
ATO啟動了一個JobKeeper付款合規計劃，並已發現2.48億澳元的詐領款項。
ATO發言人透露，到目前為止，他們已經追回了1.38億澳元，但仍在追討8200萬澳元。
但ATO已決定不追究剩下的6400萬澳元，「因為它們被認為是善意的申領，並且這些錢已經被發放給員工」，他們補充說。
JobKeeper計劃最終向100多萬家企業的近380萬僱員支付了超過890億澳元。
「我們已經審查了200多件可能涉嫌詐領JobKeeper補貼的事項。」ATO發言人說。
「經過審查，當中許多事項被認為不適合進行刑事犯罪調查。我們正在優先考慮那些更多涉及故意或蓄意、手段更複雜、涉及反覆詐騙，或涉及稅務專業人員的事項提交警方進行刑事犯罪調查。」
澳洲聯邦警局參与
但據透露，澳洲聯邦警局（AFP）已經通過其嚴重金融犯罪工作組（SFCT）負責處理針對經濟刺激措施的涉嫌犯罪案件。
AFP針對JobKeeper補貼展開了五次行動，針對提前領取退休金的政策展開了四次行動。
同時，據ATO稱，身份盜竊影響了約2800份提前領取退休金的申請，價值不到1800萬澳元，其中大部分被阻止發放或從欺詐者手中追回。
ATO發言人補充說，到目前為止，有47家企業正在自願償還JobKeeper補貼。「其中33家企業已經償還了1.59億澳元，還有14家企業正在與ATO討論另外6600萬澳元，總共有2.25億澳元將被退還。這些企業有權獲得JobKeeper付款，但他們已決定補貼款項。」
至少有20家公司公開披露他們已經自願退還或正在退還JobKeeper補貼，包括Toyota、Domino』s Pizza、Nick Scali和Super Retail Group。
刑事稅務犯罪
ATO明確表示可能會對稅務犯罪提起刑事蘇訴訟，有20項調查已經完成，4項正在進行。
ATO發言人說，已經有兩個人因違反《1953年稅收管理法》做出虛假和誤導性陳述而被定罪，而有兩個人因涉嫌做出虛假和誤導性陳述而正在接受法庭審判。
還有七份證據摘要正在考慮進行刑事起訴。
「我們還發出了六封與JobKeeper事項有關的警告信。在對其他三起事項進行調查后，我們評估認為刑事起訴並不合適，」ATO說，「我們還對超過115起JobKeeper事項進行了處罰。」
現金流補貼計劃
一些企業也被發現編造工資以獲得補貼資格。
符合條件的企業和僱用員工的非營利組織能夠獲得2萬至10萬澳元的現金流補貼。
ATO的發言人說，ATO目前正在調查一起與該計劃有關的涉嫌刑事稅務犯罪的事項。
他們補充說，截至2021年5月，約有81.7萬家企業被處理為有資格獲得現金流補貼，共有355億澳元的現金流補貼信貸適用於符合條件的申報。
「但ATO系統阻止了大約24.3萬家不符合條件的實體獲得現金流補貼信貸，ATO還拒絕了大約110家實體，因為有證據顯示他們欺詐，並且拒絕了大約1000家實體，因為他們的營業額超過了5000萬澳元。
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