ASIC起訴11名星億賭場高管！指控其違背反洗錢法規
澳洲企業監督機構已經對11名現任和前任星億賭場（Star Entertainment）的高管和董事提起了民事訴訟，指控他們違反了《公司法》中有關監督該賭場反洗錢協議的規定。
ASIC正在聯邦法院起訴星億賭場董事會的多名成員，指控他們在2017年至2019年期間違反了《公司法》的48項規定。前董事會主席奧尼爾（John O『Neill）、前首席執行官貝吉爾（Matt Bekier）和該時期的董事——萊西（Katie Lahey）、謝帕德（Richard Sheppard）、布拉德利（Gerard Bradley）、皮特金（Sally Pitkin）、希普（Ben Heap）和托多爾柴夫斯基（Zlatko Todorcevski）——都在長達164頁的索賠聲明中被點名。
監管機構的副主席考特（Sarah Court）在一份聲明中說：「ASIC指控星億賭場的董事會和高管未能充分重視洗錢和犯罪關聯的風險，而這些風險是一個擁有國際客戶群的大型賭場運營中所固有的。」
希普是星億賭場的現任董事會主席，其他被點名的前董事都在過去三年中離開了該公司。
對涉嫌違反《公司法》第180條的處罰將由聯邦法院決定。48項違規行為中的每一項最高可被罰款105萬澳元。
不過星億賭場及其子公司並非訴訟的當事方。
監督機構稱，董事會成員「批准」了該賭場與疑似犯罪分子的人員往來，而非詢問該集團是否應該和這些人打交道以避免洗錢風險。
ASIC還稱，董事會違反了其董事義務，在收到有關該集團構成洗錢風險的消息時，沒有進一步詢問管理層。在索賠聲明中，前董事會成員被指控六次違反《公司法》，但希普和托多爾柴夫斯基除外，他們只被指控有兩次違規行為。
貝吉爾今年3月從這家四面楚歌的賭場辭職，他被指控有7次違規行為。
ASIC主席朗格（Joe Longo）說，董事的作用對公司地位和業績至關重要，包括公司如何處理重大問題。
「正如我在許多場合所言，董事和高管是在澳洲開展業務的一個關鍵部分。他們的職責是了解他們所主持的公司的運作，以及企業所面臨的特殊風險。他們被要求以『有事必究』的心態對待商業運作，而不是『放任不理』。」
ASIC正在尋求懲罰這些董事，並要求法院對星億賭場的一系列高管展開調查，包括前總法律顧問馬丁（Paula Martin）和前首席賭場官霍金斯（Greg Hawkins）以及前首席財務官西奧多（Harry Theodore）。馬丁被指控三項違法行為，而霍金斯和西奧多分別被指控有兩項違法行為。
ASIC稱，這些高管未能充分解決與中國博彩公司太陽城（Suncity）打交道的洗錢風險，並在後者被報道與犯罪分子來往後還繼續與之合作。監督機構還稱，這些高管沒有將洗錢問題上報給董事會。
在2018年至2019年期間，星億賭場從太陽城賭博團中獲得的營業額超過了120億澳元。
馬丁和西奧多被指控「故意允許」向澳洲國民銀行（NAB）提供有關在NAB自動取款機上使用中國銀聯借記卡的誤導性聲明。ASIC表示，這些聲明掩蓋了星億賭場把這些銀聯卡用於賭博的行為，而這銀聯禁止這種做法。總的來說，從2013年到2019年，星億賭場的客戶利用銀聯卡套取了超過9億澳元的賭資。ASIC指控貝吉爾沒有向董事會報告這些事項。
僅僅兩周前，聯邦政府的金融監管機構也向聯邦法院提出了類似訴訟。
數月前，昆州和新州的兩次調查發現星億賭場因持續涉嫌違反反洗錢法而不適合持有賭牌。
兩次調查指控星億賭場多年來在其澳洲賭場中允許涉嫌洗錢、有組織犯罪、大規模欺詐和外國干涉活動，儘管其董事會早已接到警告，稱其反洗錢控制措施已經失敗。
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