皇冠因違反反洗錢法被罰4.5億澳元
2023年05月31日 0:42
皇冠和澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC) 同意前者為過去在墨爾本和珀斯賭場違反反洗錢法繳納4.5億澳元罰款。
在與政府金融情報機構達成這項協議時，皇冠承認他們的運作違反了《反洗錢和反恐怖主義融資法》。
作為和解的一部分，皇冠承認沒有評估賭場面對的洗錢和恐怖主義融資風險，沒有適當的基於風險的系統來降低風險。
皇冠還承認「沒有適合其業務性質、規模和複雜性的交易監控程序」，並且「沒有對洗錢風險較高的一系列特定客戶進行適當的持續客戶盡職調查」。
皇冠發表聲明說這個決定標志著改正」過去的失敗」的「重要一步」。
如果聯邦法院批准的話，這將是澳洲公司史上金額第三大的罰款。
西太銀行因為2300多萬次違反反洗錢法被罰13億；聯邦銀行因其所謂的「智能存款機」導致大筆金錢流向毒品交易者而被罰7億。
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