《雅虎新聞》報道稱，在墨爾本皇冠賭場工作人員將一名中國籍男子驅逐后，該男子因涉嫌企圖洗錢而被捕。
上周五，這名45歲的中國籍男子在賭場試圖兌換他用塑料袋攜帶的大量澳元現金時被發現。墨爾本皇冠賭場的工作人員就該男子的可疑行為報警並要求他離開，周日他再次被發現並被調查人員逮捕。
警方搜查了該男子下榻的酒店，發現了大量現金。
警方對該男子進行了訊問，並在進一步調查之前沒有對其提出指控而釋放了他。
維州警方表示，對這名45歲男子的調查仍在進行中。
「當目擊或懷疑任何類似可疑活動時，將信息提供給警方至關重要，」警察Jennifer Locke表示。
「這有助於執法機關針對涉嫌洗錢的人，並儘快追蹤黑錢的流向。
「警方重視娛樂場所和持牌場所，包括皇冠賭場，以打擊涉嫌洗錢行為。」
皇冠賭場已同意支付4.5億澳元的罰款，以解決AUSTRAC提起的一項訴訟，指控其「嚴重違反」反洗錢法規。
這家遊戲巨頭承認其在墨爾本和珀斯的賭場未能正確跟蹤和報告可疑交易，以防止犯罪團伙、毒販和恐怖分子進行洗錢活動。
從2016年3月至2022年3月，皇冠賭場未能正確監控大約550名高風險客戶。
聯邦法院聽證會得知，錢款以手提箱、紙袋的形式給予賭場，或者由海外賭場包機運營商之間進行賬戶之間的轉移，而這些賭場包機運營商並未對資金的合法性進行必要的檢查。
警方敦促任何對涉嫌洗錢活動有線索的人士與他們聯繫。
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