澳洲稅務局150名工作人員集體「騙稅」？！涉案金額高達$20億
2024年02月14日 12:46
據澳媒最新報道稱，約150名澳大利亞稅務局(ATO)工作人員因涉嫌參与一場針對商品及服務稅退稅的$20億澳元社交媒體騙局而接受調查。
在一份審計長關於GST欺詐管理的報告中，稅務局透露，該部門解僱了一些員工，並對與廣泛欺詐有關的其他人展開了刑事調查。
ATO的工作人員是作為Protego行動的一部分接受調查的，該行動的目標是那些從虛假的GST退稅中受益的人。
此次行動是在稅務局收到退款欺詐舉報大幅增加、澳大利亞企業數量和商品及服務稅註冊數量增加后開展的。
社交媒體視頻還提供了人們如何通過商品及服務稅退款獲得更多錢的建議。
審計長的報告稱，涉嫌申領虛假商品及服務稅退稅的人試圖索取$38,900澳元至$240萬澳元的金額。
報告稱：「澳大利亞稅務局已查明，57%參与欺詐的個人領取了政府福利。大約30%的個人試圖第二次獲得欺詐性退款，10%的人試圖第三次獲得欺詐性退款。」
自從這項行動開始以來，稅務局已經收回了$20多億澳元，而另外$27億澳元在付款之前被阻止轉移。
截至2023年8月，已有100多人被捕，16人被定罪。據估計，超過57,000人試圖申請虛假退稅。
報告稱，其中有150名稅務局工作人員接受了ATO內部欺詐小組的調查。
「ATO採用了一系列處理策略，包括終止雇傭關係和刑事調查。」
被發現參与欺詐計劃的人已被處以超過$1.2億澳元的罰款。
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