澳洲聯邦警方破獲特大洗錢案，涉案金額$10億澳幣，悉尼華人區民宅成窩點
澳洲聯邦警方（Australian Federal Police）搗毀了一個規模達10億澳元的洗錢和逃稅集團窩點，稱有1200家企業通過該窩點洗錢。
過去五天，聯邦探員突襲了悉尼各地的民宅，繳獲了50萬澳元現金、手機和凝膠槍。
他們聲稱已經破解了一個系統的工作原理，該系統允許企業向犯罪組織發送電子資金轉賬或不存在服務的支票，以換取欺詐性發票。然後，該企業以現金的形式接收他們的資金，賺取傭金。
AFP代理偵探警司詹姆斯·羅伊（James Rowe）表示，這通常被稱為虛假髮票安排，是嚴重經濟罪專責小組的重點調查範疇。
這些企業還利用該計劃向ATO隱瞞了巨額資金，ATO目前正在調查。
聯邦探員尚未對該計劃提出任何指控，他們表示，該系統工作原理是，企業主給洗錢組織寄一張1萬澳元的支票，該組織會在不做任何工作的情況下返回相同金額的發票，隨後會返還現金，例如9800澳元，將傭金收入囊中。
大多數交易都被控制在1萬澳元以下，以免引發有關部門的關注。
警方突擊搜查了Liverpool、Beverley Hills、Kingsgrove、Cabramatta和Earlwood的民宅，繳獲了凝膠噴射器和成堆的現金，以及正在進行法醫分析的設備。AFP有信心逮捕這些人。
ATO副局長兼聯合工作組負責人約翰·福特（John Ford）說：「我們的調查團隊由技術高超的調查人員、法務會計師和技術專家組成，確保將一切應對金融犯罪負責的人繩之以法。我們建議那些涉及虛假髮票的人自首並自願披露。」
一名55歲的男子因另一項無關的罪行而被捕，並被控違反保釋金，在Bankstown地方法院被正式拒絕保釋。
他將於5月31日再次出庭。
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