澳警方搗毀又一洗錢實體 涉案金額超10億澳元 累及企業1200餘家
(圖片來源：《澳華財經在線》)
ACB News《澳華財經在線》4月15日訊，近日，澳大利亞聯邦警察局（AFP）搗毀了一個位於悉尼的協助逃稅的洗錢實體。
據悉，該實體涉嫌使用虛假髮票來幫助「來自各個行業」的1200多家企業逃避納稅義務並進行稅務欺詐，其涉案金額超過10億澳元。
澳大利亞聯邦警察局稱，其犯罪手法為，涉事企業通過電子支付或支票形式向該實體支付一定費用，以購買其虛構服務。其後，該實體向涉事企業提供虛假髮票，並以現金形式返還扣除傭金后的資金。
而為避免引發相關執法部門的關注，多數單筆涉案交易額都被控制在1萬澳元以下。
上周，澳大利亞聯邦警察局對悉尼郊區Liverpool、Beverley Hills、Kingsgrove、Cabramatta和Earlwood的七處住宅房產和商業房產進行了搜查。
警方最終查獲了50萬澳元的現金、一把凝膠槍，以及一些財務文件和電子設備。
與此同時，澳大利亞稅務局（ATO）也對新州和維州的五個地點進行了介入調查。
澳大利亞聯邦警察局表示，金融犯罪和稅務欺詐剝奪了澳大利亞人原本可以用來造福社區的金錢。澳大利亞聯邦警察局與澳大利亞稅務局密切合作，確保金融犯罪者受到處罰。
澳洲執法機構對於金融犯罪的打擊力度正持續加大。去年10月，澳大利亞聯邦警察局在全澳範圍內實施了代號為「阿瓦魯斯-夜狼」（Avarus-Nightwolf）特別行動，對「長河聯盟」進行了突擊搜查並逮捕了7名涉案人員。
（延伸閱讀《長江換匯被警方盯上！涉嫌洗錢2.29億 澳大利亞「長河聯盟」昨日被警方突查 7名涉案被捕人員中4名為中國公民》、《被控關聯長江換匯洗錢案 浦華證券或面臨最終清算》）
延伸閱讀：
《澳總理阿爾巴尼斯宣布將制定《澳大利亞未來製造法案》（The “Future Made in Australia Act”） 以促進投資、創造就業、提升澳主權製造業能力（更新）》
《2300萬噸！電池材料勘探公司Kuniko Ltd (ASX:KNI) 旗下Ertelien鎳、銅、鈷項目JORC資源量出爐 8 孔4,000米金剛鑽鑽探作業也已啟動以進一步挖掘項目潛力》
《澳大利亞資源和能源五年展望：大宗商品價格走弱將致澳洲資源和能源出口收入持續下跌 全球能源轉型下低排放技術所需礦產需求增加》
《JORC標準資源量估算報告出爐 電池材料公司Kuniko Ltd (ASX:KNI)迎來里程碑 股價昨日放量上揚》
《低價小市值公司股價強力回升 小分子藥物研發公司 Nyrada Inc (ASX :NYR)拔得澳股季度漲幅榜頭籌》
《四月Global Stock Markets 全球股市前瞻：2024年首季的樂觀情緒能延續多久？》
《澳洲股市一季度完美收官 指數創歷史新高牛市進行中 鈾、銅、黃金股成熱點 科技、醫療股潛流暗涌》
《北京能源國際（澳大利亞）控股有限公司BJEI Australia擬收購澳交所上市公司TPC》
《可可期貨價格大幅飆升 年初至今漲幅逾1倍 成為市場最耀眼品種 交易可可需要了解哪些？》
《英偉達NVIDIA股價逼近千元大關 狂飆漲勢引發空頭賣家興趣 特斯拉、蘋果重返IG熱門股票交易股榜單 AI板塊依舊火熱》
【小編貼士：】手機端閱讀時，點擊文章頁面左上Logo即可返回首頁閱讀。祝讀者朋友天天健康、開心！工作投資順利。
免責聲明：本網所發所有文章，包括本網原創、編譯及轉發的第三方稿件及評論，均不構成任何投資建議，交易操作或投資決定請詢問專業人士。
(鄭重聲明：ACB News《澳華財經在線》對標註為原創的文章保留全部著作許可權，任何形式轉載請標註出處，圖片來自網路。)
澳大利亞聯邦警察局（AFP）搗毀協助逃稅洗錢實體涉案金額企業金融犯罪稅務欺詐ATO調查經濟
*以上內容系網友走進澳大利亞自行轉載自澳華財經在線，該文僅代表原作者觀點和態度。本站系信息發布平台，僅提供信息存儲空間服務，不代表贊同其觀點和對其真實性負責。如果對文章或圖片/視頻版權有異議，請郵件至我們反饋，平台將會及時處理。