澳洲宣布:要下狠手!嚴打這3個熱門華人行業

計劃出台一項針對金融犯罪的新法律,以打擊日益猖獗的洗錢行為,

、律師和會計師將會成為重點針對的目標,而這仨也正是被普遍追捧的熱門行業。

為更加有效地遏制髒錢在澳洲的流動,聯邦司法部長宣布將會對約10萬個新實體實施更加嚴格的報告義務。

目前在澳洲,僅有賭場、金條交易和部分律師需要報告超過1萬的可疑交易,

這使得澳洲成為了僅有的5個還沒有將規則擴展到人等低風險領域的國家之一。

過去幾年間,澳洲破獲了多起金融犯罪相關的大案,且不少和中國相關。

早在2016年時,當時的聯邦政府就曾收到過關於有中國犯罪分子將犯罪所得轉移到澳洲用於購買房產的報告。

去年,澳洲又查獲了一個活躍在澳洲和中之間的大型洗錢組織,其涉嫌轉移資金的規模高達100億澳元。

此前,針對房產經紀人和律師的行動一直很困難,但現在聯邦政府已經決議作出重大改變。

司法部長Dreyfus在本周的演講中公開表示:我要非常明確地說,反對這些改革就是在幫助和教唆毒販、人販子、恐怖分子,

以及那些剝削和虐待兒童的人對我們的金融系統進行犯罪濫用。

這些罪犯不斷尋找新的方式來利用我們的系統,通過澳洲的房地產和經濟洗白他們的犯罪所得。

反對這些改革讓罪犯能夠繼續從事毒品販運、恐怖主義和兒童剝削,並從這些嚴重犯罪中獲利。

沒有哪家合法的企業願意幫助這些犯罪的洗錢行為。

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