澳大利亞政府能否戰勝房地產行業中的洗錢活動？
首席商業記者 Ian Verrender
去年，在澳大利亞聯邦警察沒收的價值3 . 65億澳元資產中，房地產佔了65%。(ABC News: Alistair Kroie)
說到全球排名，近20年來我們一直在努力爭奪最高榮譽的領域並不多。
然而，在洗錢和恐怖主義融資領域，我們卻名列前茅。
我們與美國、海地、中國和馬達加斯加並列，是極少數不將房地產經紀人、律師和會計師納入反洗錢法律的國家之一。
因此，澳大利亞房地產已成為全球洗錢活動的主要目標，尤其是來自中國的洗錢活動。
根據負責提高全球洗錢偵查標準的全球機構——金融行動特別工作組（Financial Action Task Force）的說法，澳大利亞在幾個關鍵領域為全球洗錢敞開了大門。
作為1989年該特別工作組的創始國之一，我們發現自己處於尷尬的境地——澳大利亞是少數幾個不遵守這些措施的國家之一。
這種情況可能會有所改變。
澳大利亞總檢察長馬克·德雷福斯（Mark Dreyfus）在全國新聞俱樂部（National Press Club）發表講話，勾勒出了新舉措的輪廓，旨在使澳大利亞與大多數發達國家接軌。
這項工作已經進行了很長時間。
早在2007年，澳大利亞就起草了相關改革方案，但在房地產經紀人、律師和會計師的一致遊說下，該方案始終未能成為法律。
在此過程中，澳大利亞聯邦政府進行了各種審查並做出了承諾，但均無果而終。
馬克·德雷福斯希望對房地產經紀人、會計師和律師實施若干項新規定，以打擊洗錢。(ABC News: Matt Roberts)
問題有多嚴重？
從那時起，房價上漲了一倍多，有些城市甚至翻了三倍。
這其中有多少是當地犯罪集團或全球勢力大量洗錢的結果，目前還無法確定。
但是，由於我們遲遲沒有通過第二實體（Tranche II）法律，再加上我們對房地產投資者慷慨的稅收優惠政策，以及沒有對自住者的高利潤收益徵稅，澳大利亞的房地產已成為那些試圖將不義之財轉化為合法收入者的沃土。
需要清洗的現金數額堪稱巨大。
澳大利亞反洗錢中心負責人布蘭登·托馬斯（Brendan Thomas）說，犯罪分子仍然喜歡通過現金、銀行、奢侈品、房地產和賭場等傳統渠道來使其財富合法化。
「通過澳大利亞犯罪情報委員會同事的出色工作，我們知道澳大利亞國內毒品市場的價值每年至少為124億澳元，」他在全國新聞俱樂部與德雷福斯共同發表講話時說。
「這些錢每年都需要通過澳大利亞經濟進行洗錢。」
YOUTUBE視頻：澳大利亞聯邦警察局稱，澳大利亞房價可能因洗錢而上漲
總檢察長德雷福斯表示，澳大利亞聯邦警察局去年沒收了價值超過3.52億澳元的資產，是前一年的兩倍多。
「房地產占這些資產的 65%，」他說。
總檢察長指出，雖然抓捕和起訴罪犯很重要，但這還不夠。
「如果我們能保護社區中的每一個人，從一開始就防止這些犯罪的發生，這對我們所有人來說都是更好的結果，」他說。
利用寬鬆規則的不僅僅是本地的犯罪集團。
德雷福斯說，澳大利亞聯邦警察局查獲了多名中國公民利用犯罪所得購買的3000多公頃塔斯馬尼亞農田，而當地一名會計師則就如何最好地規避銀行觸發機制和資金入境警報提供了建議。
但是，代表這些群體的專業機構已經在準備一場大戰，再次試圖阻撓這些新規則的實施。
全球工作組特別指出，澳大利亞未能將反洗錢和反恐融資制度擴展至所謂的第二實體——律師、會計師和房地產經紀人。
法律界認為，此類法律可能違反客戶保密條款。
但是，在抵制加強偵查和預防的國際壓力長達16年後，這三個群體最終可能被迫投降。
文章來源：澳大利亞廣播公司ABC中文
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