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華人地下錢莊洗錢5.17億！大量中國留學生參与，頭目家中堆滿現金

2024年08月30日 15:29

一個以為目標、由7名組成的秘密團伙被破獲，引發全球關注。

8月26日，其中四人（三男一女）被判刑，而另外三人已於今年6月因類似罪行被判刑。涉案人員的刑期從11個月至12年不等，所有人的總刑期達到24年零11個月。

據悉，這個團伙的目標是繞過外匯管制，在英國倫敦洗錢超過5500萬英鎊（約5.17億）。

根據個人外匯管理政策，中國公民個人每年享有等值50,000美元（38,000 英鎊）的便利化額度的購匯。一些人通過使用 「地下錢莊 」來規避這一限制。

英國國家犯罪署（NCA）2019年的報告稱，「在英國的華人中普遍存在使用地下錢莊的現象」。

3年期間超5500萬英鎊被洗白

隨著人們對 「地下錢莊 」越來越關注，開始調查該團伙。

經過三年的調查，倫敦北部斯托克紐因頓（Stoke Newington）的警方發現了一個通過中國「地下錢莊 」進行洗錢的複雜國際網路。

警方發現，在2020年2月至2023年6月期間，有超過5500萬英鎊被洗白。

在2022年12月29日，警方同時執行了兩項逮捕令。

在搜索第一個地址時，他們發現了一個藏在衣櫃里的購物袋，裏面有超過10.4萬英鎊的現金。這個地址的住戶是29歲的舒曉宇（Xiaoyu Shu，音譯）和28歲的王瑩穎（Yin Ying Wang，音譯），兩人都住在Canary Wharf的Biscayne Avenue。

第二份搜查令執行於同一大道的另一處地址，住戶為28歲的黃雲晨（Yunchen Huang，音譯），警方在那裡發現了多台點鈔機和錢袋。

警方最終從該團伙處繳獲了總計近50萬英鎊的資產。

專業人員隨後對舒曉宇和黃雲晨的手機進行了全面分析，發現這兩人使用中國的一款即時通訊APP向大學生出售英鎊，以繞過每年中國的外匯管制。

這些信息還表明，舒曉宇和黃雲晨是為一個用戶名為「天空中有一個大太陽」的人工作。

此人安排兩人收集大量現金，有時一次多達25萬英鎊。

舒曉宇和黃雲晨並沒有被告知收款人的身份，而是被要求給一張5英鎊的鈔票拍張照片，包括其獨有的序列號，然後將信息傳遞給快遞員，使雙方能夠在不知道對方身份的情況下進行交易。

該團伙這樣做是為了防止那些被逮捕的人向警方提供信息。

警方亦指認，28歲的劉鵬（Peng Liu，音譯）及26歲的李昂（Ang Li，音譯），居住在Peninsula Square，協助該團伙經營一項未經註冊的貨幣業務。

在2023年6月的一次搜查中，警方發現了數鈔機和1.46萬英鎊的現金。

警方隨後確認，該團伙的頭目是29歲的王啟基（Qiji Wang，音譯），運營「天上有個大太陽」的用戶名。在搜查他位於曼徹斯特的地址時，警方發現了大量手機、電腦、他人名下的銀行卡和一台點鈔機。

警方對這些手機和電腦進行了搜查，包括2020年2月至2023年6月期間每批貨的綜合分類賬，估計涉案金額超過5500萬英鎊。

多人被判監禁

因串謀洗錢和經營未註冊的貨幣服務業務，王啟基被判入獄12年。

而同樣來自曼徹斯特Left Bank的28歲的陳若蘭（Ruolan Chen，音譯）因經營未經註冊的貨幣服務業務被判2年監禁。

舒曉宇被判3年零8個月監禁，黃雲晨被判2年零4個月。

在6月份早些時候的判決中，劉鵬和李昂被判入獄18個月，而王瑩穎被判入獄11個月。

參与此案的斯托克紐因頓主動犯罪小組的扎克·羅伊探員表示：「經過警方高度專業的調查，我們成功破獲了這一複雜的經濟犯罪案件。這起案件的洗錢規模之大，足以引發非法毒品供應、賣淫、人口販運等更多犯罪。」

負責此案的律師本·馬奎爾稱：「這次成功的起訴徹底摧毀了這一犯罪組織，防止了犯罪分子從非法行為中獲利。」

這起案件的審理歷時三年，最終使這一精心策劃的洗錢犯罪網路得以瓦解。

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