7個中國人，引爆全球熱議！重判入獄25年！多人為留學生！澳洲華人也被盯上…
一個以中國留學生為目標、由7名華人組成的秘密洗錢團伙被破獲，引發全球華人社區關注。
大家也千萬注意了！
一、英國留學生捲入洗錢事件
在2022年12月29日，警方同時執行了兩項逮捕令。
在搜索第一個地址時，他們發現了一個藏在衣櫃里的購物袋，裏面有超過10.4萬英鎊的現金。這個地址的住戶是29歲的舒曉宇（Xiaoyu Shu，音譯）和28歲的王瑩穎（Yin Ying Wang，音譯），兩人都住在Canary Wharf的Biscayne Avenue。
第二份搜查令執行於同一大道的另一處地址，住戶為28歲的黃雲晨（Yunchen Huang，音譯），警方在那裡發現了多台點鈔機和錢袋。
警方最終從該團伙處繳獲了總計近50萬英鎊的資產。
本案中，七名中國公民在倫敦東部的金絲雀碼頭區域，長期以來從事非法換匯活動。
這些換匯資金並非正當來源，許多都是犯罪所得的黑錢，通過他們之手進行「洗白」。
警方在接到線報后，對這一洗錢團伙展開了周密調查。
2022年12月29日，倫敦警方對該團伙的藏匿地點進行了突襲行動。
在兩名主要嫌疑人Xiaoyu Shu和Yin Ying Wang的住所中，警方不僅查獲了高達10.4萬英鎊的現金，還在其他成員家中發現了點鈔機、錢袋以及大量非法持有的財產。
進一步調查發現，該團伙通過一款中文社交媒體平台，以低於市場的匯率吸引中國留學生和其他有換匯需求的人群，繞過了正規渠道的嚴格監管。
經過警方深入調查，整個洗錢網路的幕後黑手——一名使用「There is a Big Sun in the Sky」用戶名的神秘人物浮出水面。
此人身份成謎，但他通過遙控指揮，讓團伙成員在不知情的情況下從事大規模洗錢活動。
整個犯罪團伙自2020年2月至2023年6月期間，共洗錢金額高達5500萬英鎊，規模之大令人咋舌。
專業人員隨後對舒曉宇和黃雲晨的手機進行了全面分析，發現這兩人使用中國的一款即時通訊APP向大學生出售英鎊，以繞過每年中國的外匯管制。
這些信息還表明，舒曉宇和黃雲晨是為一個用戶名為「天空中有一個大太陽」的人工作。此人安排兩人收集大量現金，有時一次多達25萬英鎊。
舒曉宇和黃雲晨並沒有被告知收款人的身份，而是被要求給一張5英鎊的鈔票拍張照片，包括其獨有的序列號，然後將信息傳遞給快遞員，使雙方能夠在不知道對方身份的情況下進行交易。
該團伙這樣做是為了防止那些被逮捕的人向警方提供信息。
警方亦指認，28歲的劉鵬（Peng Liu，音譯）及26歲的李昂（Ang Li，音譯），居住在Peninsula Square，協助該團伙經營一項未經註冊的貨幣業務。
在2023年6月的一次搜查中，警方發現了數鈔機和1.46萬英鎊的現金。
警方隨後確認，該團伙的頭目是29歲的王啟基（Qiji Wang，音譯），運營「天上有個大太陽」的用戶名。在搜查他位於曼徹斯特的地址時，警方發現了大量手機、電腦、他人名下的銀行卡和一台點鈔機。
警方對這些手機和電腦進行了搜查，包括2020年2月至2023年6月期間每批貨的綜合分類賬，估計涉案金額超過5500萬英鎊。
在今年6月14日和8月19日舉行的兩次聽證會上，該團伙七名成員被正式定罪並判處了總計24年零11個月的監禁。
8月26日，其中四人（三男一女）被判刑，而另外三人已於今年6月因類似罪行被判刑。涉案人員的刑期從11個月至12年不等，所有人的總刑期達到24年零11個月。
據悉，這個團伙的目標是繞過中國外匯管制，在英國倫敦洗錢超過5500萬英鎊（約5.17億人民幣）。
根據個人外匯管理政策，中國公民個人每年享有等值50,000美元（38,000 英鎊）的便利化額度的購匯。一些人通過使用 「地下錢莊 」來規避這一限制。
此案不僅揭露了私人換匯背後隱藏的巨大風險，也再次提醒海外華人尤其是留學生群體，要遠離非法換匯活動。
選擇正規渠道進行換匯，雖然可能會增加一些成本和不便，但能夠有效避免被捲入洗錢等違法活動，保護自身安全。
同時，這起案件也引發了社會各界的廣泛關注。
多人被曝光曾或現仍在英國留學…
不少人呼籲加強跨境金融監管，打擊洗錢等金融犯罪活動，保護公眾的合法權益。
而對於那些仍然抱有僥倖心理、試圖通過非法途徑進行換匯的人來說，這起案件無疑是一記響亮的警鐘。
參与此案的斯托克紐因頓主動犯罪小組的扎克·羅伊探員表示：「經過警方高度專業的調查，我們成功破獲了這一複雜的經濟犯罪案件。這起案件的洗錢規模之大，足以引發非法毒品供應、賣淫、人口販運等更多犯罪。」
負責此案的律師本·馬奎爾稱：「這次成功的起訴徹底摧毀了這一犯罪組織，防止了犯罪分子從非法行為中獲利。」
這起案件的審理歷時三年，最終使這一精心策劃的洗錢犯罪網路得以瓦解。
……
在全球化浪潮的推動下，越來越多的中國學生選擇遠赴海外求學，他們在異國他鄉努力學習的同時，也不得不面對生活中的各種挑戰。
其中，私下換匯這一行為，成為了不少留學生為了節省成本而採取的方式，但其背後隱藏的風險卻鮮為人知。
二、便捷背後的陷阱
近年來，中國留學生私下換匯的現象屢見不鮮。
由於正規換匯渠道存在較高的跨境手續費或銀行匯率不盡如人意，部分留學生選擇了更為「靈活」的私人換匯方式。
然而，這種看似便捷的選擇，實則暗藏玄機。
在私人換匯市場中，不法分子往往利用留學生貪圖便宜的心理，以低匯率作為誘餌，誘使他們進行交易。
然而，這些資金往往並不幹凈，很多都是黑錢通過換匯洗白，這樣的行為不僅違法，更可能讓留學生陷入洗錢案件的漩渦中。
三、澳洲華人也被盯上！留學生如何避免風險
與英國那起中國留學生團伙故意參与洗錢案件形成鮮明對比，澳洲在2021年揭露了一起更為隱蔽的洗錢活動。
在這個案例中，澳洲警方搗毀了一個全澳最大的洗錢集團，該集團利用中國留學生賬戶進行非法資金轉移。
留學生們在毫不知情的情況下，其銀行賬戶被用於多次交易，最終成為洗錢集團的「錢騾」。
這起事件再次提醒，留學生需高度警惕個人信息保護，及時註銷不再使用的銀行賬戶，以免在不知情中成為洗錢犯罪的受害者。
這起案件再次為留學生敲響了警鐘，提醒他們在面對私下換匯的誘惑時要保持警惕。
首先，留學生應嚴格遵守當地法律法規，拒絕參与任何形式的洗錢活動。
其次，在換匯時應選擇正規渠道，如銀行或官方授權的換匯機構，以確保資金的安全和合法性。
此外，留學生還應提高自我保護意識，不輕易透露個人銀行賬戶信息和身份信息。
在遇到可疑情況時，應及時向當地警方或中國駐外使領館求助。
中國留學生私下換匯的行為雖然看似便捷，但實則風險重重。
這起英國案例的深刻教訓告訴我們，為了貪圖一時的便宜而冒險行事是得不償失的。
作為留學生，我們應該樹立正確的法律意識和風險意識，保護好自己的財產和人身安全。
只有這樣，我們才能在異國他鄉安心學習、健康成長。
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