澳洲擬收緊反洗錢法 防止用黑錢購買房產、奢侈品
新的法律已於本周遞交澳洲國會，以強化現有法律，防止販毒者、有組織犯罪團體、人口走私販子和恐怖分子透過房地產、偽造會計帳目和奢侈品洗白黑錢。
這些改革措施由律政部長戴福斯（Mark Dreyfus）於7月首次提出，並於周三提交國會，將對律師、會計師、房地產專業人士及寶石和貴金屬交易商等「把關專業」施加額外壓力，要求他們主動發現和舉報犯罪。
戴福斯表示，遲來的新法律將解決「有組織犯罪的關鍵資源流」問題，全球監管機構金融行動特別組織（Financial Action Task Force, FATF）曾於2015年指出澳洲在應對該問題方面的不足。
他表示：「每年都有數十億澳元的收入來自非法活動，如販毒、逃稅、網路犯罪、人口販賣和武器販賣。這些犯罪所得被用來資助恐怖主義和虐待兒童等更嚴重的犯罪。」
目前，澳洲與美國、中國、海地和馬達加斯加同為抵制該法律的五個國家之一，戴福斯表示，這可能會危及澳洲的「國際聲譽」。「澳洲現在是200多個司法管轄區中，僅有的五個不監管這些第二批實體或守門人專業的司法管轄區之一。」他說，「這意味著澳洲極有可能被FATF列入『灰名單』，這不僅會損害我們的國際聲譽，還可能對澳洲人和企業造成重大的經濟損害。」
周一，澳洲犯罪學研究所（Australian Institute of Criminology）和澳洲交易報告與分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Centre）發表的一份報告發現，參与洗錢的犯罪集團所造成的犯罪相關傷害是未參与洗錢集團的 2.5 倍。
該研究還發現，洗錢活動的增加也是犯罪相關傷害增加的警號，研究表明這是「因為非法資金被重新投資到未來的犯罪企業中」。
有「專業協助者」的參与很可能導致更高的洗錢金額，與其他行業相比，房地產和賭博行業處理的犯罪所得金額更大。
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