危險！澳洲官方緊急警告：在澳華人千萬別做這事！有華人傾家蕩產，一輩子白乾！$190萬打水漂
近日，澳洲一系列詐騙和洗錢案件浮出水面。
澳洲警方也發出提醒，與錢、與銀行賬戶相關時，務必小心謹慎！
廣大華人群體尤其需要注意！已經有中國留學生因此而蒙受損失！還有澳洲華人畢生積蓄被騙走！
而且，這些欺騙華人、通過洗錢等方式牟利的，也往往是華人……
01
澳警方緊急警告
在澳華人勿當「錢騾」
據報道，近日一名中國留學生被犯罪分子利用，成為洗錢環節中的「錢騾」，從而蒙受損失，銀行賬戶被凍結。
這位化名「Stella」的留學生表示，7月的時候，她在悉尼求學，有一名她和朋友在社交媒體上認識的陌生人聯繫上她。
這名陌生人向她的賬戶存入了46500元人民幣（約合10000澳元），自稱人在中國，需要幫忙在澳洲買一些電腦配件。
一旦事成，Stella和朋友可以獲得100澳元的報酬。
Stella心存疑慮，「我們不確定他們是否值得信任。」
不過，過了一段時間，錢的確打到了她的賬戶，她便放心下來。
然而，她不知道的是，她已經落入了不法分子的騙局——陌生人見她已經上鉤，就要求取消「電腦配件購買計劃」，而是指揮她在悉尼把1萬澳元交給另一名身份不明的男子。
她照做了，支付了1萬澳元。但隨後，她在中國的賬戶被凍結，銀行方面也聯繫上她，表示她被捲入了犯罪組織的行動。
她表示，直到收到銀行發來的簡訊，她才知道自己參与了「跨國洗錢行動」。
「我完全震驚了。」
她在中國的銀行賬戶里的錢，就是受害者匯來的。因此，她的賬戶也因涉嫌詐騙被封停。
警方稱，她被捲入了共計兩起案件，她需要將錢還給這名受害者，才能解封銀行賬戶。
然而，她已經在澳洲損失了1萬澳元，因此拒絕還錢，寧可賬戶被繼續凍結。她認為，澳洲警方在這件事上也幫不上忙，所以沒有向澳洲警方報案。
最終，錢都進入了騙子的口袋裡。
她很後悔幫助了這些騙子，但覺得由自己去償還這筆錢對她也不公平。
澳洲警方表示，犯罪分子就是長期利用像Stella這樣的國際學生，進行跨國洗錢活動的。
這種方式洗錢通常與「網路犯罪、恐怖主義和人口販賣等嚴重犯罪有關」。
警方提醒大家務必提高警惕。
「在澳大利亞，參与洗錢活動是嚴重的犯罪行為。」
「如果罪名成立，你可能面臨12個月至最高終身監禁的判罰。」
澳洲警方建議，不要向任何不認識或不信任的人提供銀行信息，並警惕他人承諾的輕鬆賺錢的提議或工作。
此前震驚全澳的「長江換匯洗錢案」，就是一個大型洗錢團伙的犯罪行為。
當時，警方逮捕了多名華人，搗毀了一整個犯罪集團，並查封了豪宅、豪車、名表和大量現金，足見這些人之奢侈。
而與之強關聯的「浦華證券」，至今還有大批客戶未能取回自己的資金。
近日，澳洲議會通過了一項新的立法，將房地產經紀人、律師和會計師納入反洗錢監管範圍。
這些人將有義務了解客戶財富的來源，並向當局報告可疑的金融活動。
02
各類詐騙層出不窮
澳華人畢生積蓄被騙光
澳洲的廣大華人務必要對各種詐騙提高警惕，切勿上當受騙。
根據澳大利亞國家反詐中心（National Anti-Scam Centre）的數據，在整個澳大利亞，今年接到的網路詐騙舉報大約20萬起，經濟損失估計約為2.82億澳元。
各種各樣的詐騙層出不窮。
據報道，一對墨爾本夫婦之前被詐騙190萬澳元。
令人細思極恐的是，這對夫婦在中國度假時還與其中一名騙子有過面對面接觸。
起因：一條普通的簡訊
去年7月的一天，Roxy收到了一條會改變她人生的簡訊。一名叫陳偉（音譯Wei Chen）的男子突然聯繫她，詢問她的近況。
起初，Roxy並不覺得自己認識他，還詢問他是誰。但對她來說，這並不是很令人驚訝或奇怪，因為她經營一家面向中國人的移民和教育公司。
「我以為是我的朋友或客戶把他介紹給我的。」
於是她與這名神秘男子聊了起來，並很快相談甚歡。他們通過微信和WhatsApp聊起了美食，以及他們如何都移居到了澳大利亞。
騙子「陳偉」告訴她，他是一個經營傢具店的永久居民，住在悉尼高檔社區Rose Bay的一棟價值2000萬澳元的豪宅中。
投資騙局逐步展開
隨著對話深入，陳偉提到他已將自己2000萬澳元的財產投入到一個名為SpreadEx的投資交易網站。
SpreadEx是一家合法的註冊在英國公司，從事體育博彩和金融交易業務，受英國金融行為監管局（FCA）監管。
Roxy逐漸被說服，開始投入自己的部分資金。她有30萬澳元的儲蓄，並在一段時間內將這些錢全部投了進去，隨後還投入了更多。
不幸的是，Roxy交易的這家SpreadEx公司是假冒的，其實是一群騙子通過另一個網站運營的。
去年12月，也就是Roxy開始投資6個月後，英國金融監管機構發布了一則警告，指出這伙騙子使用的是spreadexs.com而非合法公司的spreadex.com域名。
澳大利亞政府網站Moneysmart也曾發布了關於該詐騙網站的警告。
投資騙局逐步展開
在用盡所有儲蓄后，Roxy向朋友們借了額外的45萬澳元。為了繼續投資，她還用與丈夫共同擁有的房產再次抵押貸款。
一些她的老同學也在她的鼓勵下參与了投資。
她將錢轉至約六個不同的澳大利亞商業賬戶，而這些賬戶中的許多僅在Roxy轉賬的幾個月甚至幾天前註冊。
賬戶上的法人來自馬來西亞和香港，但註冊地址卻是在新州和維州的現居地址。
這些人被懷疑是「錢騾」，負責洗錢並將資金轉移到詐騙集團中更高層的人手中。其中一個賬戶共收到75.4萬澳元的存款。
維州警方證實，目前尚未有人因這起案件被指控，警方仍在調查中。
在中國的驚險經歷
Roxy去中國度假時仍想繼續投資，騙子告訴她可以在中國直接交現金給他們。
她說服了一位朋友提取了19.8萬澳元現金，並在一個寒冷的11月夜晚與她一同前往交錢。
他們在一條高速公路旁的辦公室附近與一名男子見面。Roxy形容這是一個「偏遠而黑暗的地方」。
「我們交了50萬人民幣現金。」
在中國期間，她將自己的SpreadEx交易賬戶交給了陳偉操作，這時她已經把對方視為「導師」。
但當她回到澳大利亞后嘗試取款時，她的交易賬戶突然被暫停了。
騙子告訴她，如果要提現，必須支付一筆「風險費用」。
之後，他們又向她收取了44.2萬澳元的「罰款」，理由是她允許他人接管了賬戶。
騙局崩塌
此後，Roxy不得不繼續借錢。在4月與陳偉的最後一次聯繫后，他切斷了與她的所有聯繫。
多次嘗試聯繫失敗后，Roxy和她的丈夫在今年9月最終確認這是一個騙局，並報警。
雪上加霜的是，她曾鼓勵朋友們投資該騙局，並向他們借了錢，現在不得不設法償還這些債務。
她表示，現在她仍欠下朋友和房貸的錢。她和丈夫將不得不繼續工作到六七十歲才能償還債務。
03
買房也能被騙？
前一陣子，據澳媒報道，還有一名澳洲女子在買房時上當受騙。
當時，這名墨爾本女子Janice接到了自稱來自「NAB銀行」的電話：
就在一周前，Janice的借記卡被盜刷了，所以這個電話並不是突然打來的。
她查看了NAB信用卡的背面，電話號碼03 8641 9083也是一樣的。
然而，這其實是一起網路詐騙案。
利用科技手段，網路詐騙犯掩蓋了他的真實號碼，使其與銀行的真實電話號碼一致。
與此同時，她還收到了一條看似來自NAB的簡訊，簡訊上的參考號碼是假的，這也讓她相信簡訊是合法的，但這條簡訊也是偽造的。
她相信了，並按照騙子的指示去做了下一步事情。
這名帶有「輕微」口音的騙子告訴 Janice，她需要將資金轉移到一個隱藏賬戶中，以保證資金安全。
騙子說服她進行三次轉賬，總額為39,000澳元。
她認為她的賬戶沒有被清空的唯一原因是她的賬戶每天的轉賬限額為40,000澳元。
他們讓她在電話里等了整整一個小時。通話結束后，Janice突然意識到事情不對勁，於是緊急打電話給銀行，這次是真正的NAB。不過NAB未能追回她的錢。
僅僅一個相同的電話號碼，就能使人放鬆警惕。
因此，大家切記，電話號碼是否一致已經不是判斷對方是否可靠的依據了。
電話中自稱的「警察」，完全可能是假冒的。
04
結語
澳洲警方發出警告，中國留學生很可能成為跨國犯罪集團進行洗錢犯罪的工具。
而與洗錢相關聯的，當然就是層出不窮的詐騙案，已有華人被騙走畢生積蓄……
凡是涉及錢財的事宜，在澳華人務必提高警惕。
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