泰警方搗破中資黑網！代持股豪宅曝光，15公司涉案
泰警方搗破中資黑網！代持股豪宅曝光，15公司涉案
泰國頭條新聞社訊 3月27日，泰國中央調查局（CIB）聯合多名警官及執法人員開展突擊檢查，針對涉及外國資本非法經營的公司進行深入調查。調查小組分別對位於北欖府邦披縣邦披雅鎮的一家會計公司及素萬那普機場附近邦桂鎮的一處高端住宅展開了突擊行動。
經調查，警方發現涉及的違法主體包括15家中資公司、21名中國籍人士和51名泰國籍人士。警方還從現場查獲了多項重要證據，包括土地權證5份、公司印章332枚、客戶文件2箱、涉及「代持公司」操作的文件1冊，以及16份簽證和工作許可申請文件。涉案人員因涉嫌違反《1999年外國人經營法》被依法逮捕。
2025年3月初，中央調查局啟動了名為「CIB Game On」的行動，目的是打擊非法中國資本網路，並成功逮捕了一名中國籍嫌犯李某。李某因偽造泰國身份證件，且涉及中國公安部紅色通緝令（Red Notice）及涉嫌侵吞中國公民財產，涉案金額高達30億人民幣（約150億泰銖）。李某在2021年逃往泰國，並成立了安家國際有限公司，專門欺騙中國人，聲稱可以辦理泰國簽證和身份證件。
李某被捕后，警方進一步追查發現其公司通過泰國人的身份代持股份，虛假註冊企業，並通過「代持公司」進行大規模運作。警方調查還揭示了該公司利用北欖府邦披縣一家會計公司辦理公司註冊和財務報表提交。
警方確認這些公司存在以下違法行為：1.代持股東制：外國人實際控制，但公司註冊在泰國人名下，註冊地址與實際經營地點不符。
2.非法註冊會計公司：李某委託的會計公司由中國籍老闆嚴趙（化名 Venus）控制，遠程指揮並使用微信操作。
3.規避泰國法律：通過雇傭泰國員工或親屬代持股份，規避外資企業的限制，涉足泰國人專屬行業，甚至購買房產。
警方在北欖府某高端住宅區發現，5棟豪宅歸中國代持公司所有，價值超過1.5億泰銖。此外，在一個商業區市場內，警方發現17家註冊在同一地址的關聯公司，但這些公司只是虛假註冊，實際上並無運營。
警方將依法對15家企業、21名中國籍人員、51名泰國籍人員展開追責，依據《外國人經營法》對涉案人員進行法律制裁。警方提醒公眾，幫助外國人註冊公司或充當「名義股東」不僅會影響國家經濟、市場競爭，還可能違反多項法律，面臨嚴厲的法律後果。
（編譯：吉舒歆 四點零翻譯工作坊，審校：WAN）
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