中國女商人天天狂存現金結果慘了

2023年09月09日 22:33

一名中國女商人因涉及洗錢，被英國警方沒收銀行賬戶的85,000英鎊。據稱這名中國女商人出售國內的房產所得。

英國法庭獲悉，中國百萬富翁企業家A某「故意試圖隱瞞」連續33天內把大量現金帶到她所在的當地分行，每次存款金額高達4,000英鎊。

警方在得知A某的賬戶存在可疑活動后，申請凍結她的銀行賬戶警方調查發現，A某的這些現金來自台灣國際商人B某。法庭獲悉，B某住在英國斯坦莫爾的一套七居室住宅中，在新加坡、台灣、香港和英國擁有商業利益。

調查人員表示，B某無法解釋他是如何獲得這筆錢，導致警方得出「推斷」，這些現金是犯罪所得。地方法官對警方提起的沒收申請做出裁決時表示，由B某拒絕出庭，而他在證人證詞中給出的解釋「極不可信」。

但來自伯克郡的A女士聲稱，她從B某收到這筆錢，是因為B某的妻子是她的遠房親戚，並辯稱她應該能夠保留這筆錢。

一位專家證人告訴法庭，在中國，人們擁有大量現金，有時甚至數百萬元的情況並不罕見。

A某在法庭上上也提供專家認為中國現金文件的證據，而她之所以分批拿走這些錢是為了「避免被搶劫的風險」，並稱她之前曾被拖到街上搶劫。

法官在本周二的聽證會上做出裁決時表示：「顯而易見，現金數額巨大。如此金額存入任何銀行，尤其是全額，都會引起懷疑。「

因此，法官拒絕接受A女士關於她向銀行收取和處理小額現金的證據，並稱她關於街頭被搶劫的說法也不可信。

法官也拒絕專家提供的有關中國現金文化的證據論點。

法官稱作為一名一級企業家，A女士會意識到英國商業慣例的要求，並且攜帶大量現金會引起注意。

最後，法官裁定A女士試圖「故意隱瞞現金」，並下達了沒收令。

根據報道，A女士持企業家簽證從中國移居英國，擁有商業和金融背景。

這位已婚的兩個孩子的母親在以173萬英鎊的價格出售中國一套房子后，從B某處轉移這筆錢到英國。

金融調查員表示，對於從中國轉移多少錢有「非常嚴格」的限制，而A女士為了把這些資金轉移到英國，規避了中國的法律。

調查人員稱A女士在中國出售財產的部分收益並未離開中國，而是匯入了B某之妻子QC女士擁有的中國銀行賬戶。

調查人員稱B某向A女士提供了這筆錢的做法，是「中國地下錢莊服務的定義」。

警方沒有指控A女士犯罪，她也沒有被指控犯有任何罪行。

來源：加西

熱門標籤排行